Komisi Kejahatan Ekonomi dan Keuangan Nigeria (EFCC) menangkap 792 orang terkait dugaan penipuan romansa kripto besar.
Penangkapan terjadi pada 10 Desember di Lagos, kota terbesar di Nigeria, yang diduga sebagai pusat penipuan.
Tersangka yang ditahan termasuk 148 warga China dan 40 warga Filipina, lapor Reuters, mengutip juru bicara EFCC pada 16 Desember. 
Skema Mendaftar sebagai Kaki Tangan Nigeria
Seorang juru bicara mengatakan bahwa penjahat ini mempekerjakan orang Nigeria untuk mencari korban online, terutama dari Amerika Serikat, Kanada, Meksiko, dan beberapa negara Eropa.
“Orang Nigeria diajak bekerja sama oleh penjahat asing untuk menemukan korban online lewat phishing, menargetkan orang dari Amerika, Kanada, Meksiko, dan beberapa negara Eropa,” kata juru bicara EFCC.
“Setelah orang Nigeria mendapatkan kepercayaan korban, penjahat asing akan menipu mereka.”
Operasi ini menggunakan taktik yang dikenal sebagai penipuan “penyembelihan babi”.
Dalam metode ini, penipu membuat profil palsu untuk mendapatkan kepercayaan korban, sering berpura-pura tertarik secara romantis atau menawarkan investasi kripto palsu.
Setelah kepercayaan terbentuk, korban diminta mengirim uang.
Operasi serupa di Myanmar mempekerjakan hingga 5.000 orang, sementara di Lagos lebih kecil.
Pekerja biasanya direkrut lewat iklan kerja dengan gaji lebih tinggi dari rata-rata lokal.
Di Nigeria, pekerja ditawarkan hingga $500 per bulan—sepuluh kali lipat dari upah minimum nasional—dan bonus untuk penipuan yang berhasil.
EFCC bekerja sama dengan mitra internasional untuk mengetahui apakah operasi di Lagos terkait dengan sindikat kejahatan internasional. Tindakan ini diambil di tengah peningkatan penipuan “penyembelihan babi” di dunia.
FMA Selandia Baru Memperingatkan Meningkatnya Penipuan Crypto
Baru-baru ini, Otoritas Pasar Keuangan Selandia Baru (FMA) memperingatkan peningkatan penipuan kripto yang menyasar pengguna media sosial.
Pada peringatan hari Senin, FMA mengatakan penipu beroperasi terutama lewat YouTube dan aplikasi pesan seperti WhatsApp dan Telegram. Mereka menarik pengguna dengan janji investasi menguntungkan.
Penipu membuat saluran YouTube, berpura-pura sebagai sumber tepercaya untuk saran perdagangan kripto.
Pemirsa diajak bergabung dengan grup pesan di WhatsApp atau Telegram, di mana penipu menyamar sebagai ahli investasi berpengalaman.
Di grup ini, korban diarahkan ke platform trading palsu yang tampak seperti bursa kripto resmi.
Penipuan ini menggunakan strategi terencana.
Awalnya, korban diminta deposit kecil untuk membangun kepercayaan.
Mereka kemudian diberi laporan keuntungan palsu untuk mendorong investasi lebih besar.
Namun, saat pengguna mencoba menarik dana, mereka diminta membayar biaya tambahan, dan uang tak pernah kembali.
FMA telah menandai lebih dari 40 platform perdagangan mencurigakan, termasuk bi-investments.com, phoenix-trades.com, dan bricsinvestlimited.com.
Daftar lengkap platform yang ditandai tersedia di situs web resmi FMA.
