Pertukaran kripto global BitMEX dikenai denda sebesar $100 juta pada hari Rabu. Seorang hakim federal Manhattan menyatakan bahwa bursa tersebut melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan “secara sengaja gagal” menerapkan aturan anti pencucian uang AS (AML).
Menurut pernyataan resmi dari Departemen Kehakiman AS, perusahaan ini mengabaikan undang-undang AML demi meningkatkan pendapatannya.
Ini adalah putusan terbaru dalam saga panjang pelanggaran AML oleh BitMEX. Pada Juli 2024, BitMEX mengaku bersalah dan telah membayar $110 juta dalam bentuk denda sipil dan pidana. 
“Mematuhi aturan ini adalah hal yang sangat penting bagi semua lembaga keuangan, termasuk pertukaran mata uang kripto, demi melindungi ekonomi dan keamanan nasional kita,” kata Jaksa Matthew Podolsky.
“Hukuman hari ini mengirimkan pesan yang jelas bahwa perusahaan yang dengan sengaja melanggar peraturan ini dan menolak menerapkan program AML/KYC akan menghadapi konsekuensi.”
Selain denda, BitMEX dijatuhi hukuman percobaan selama dua tahun.
Sejak 2022, BitMEX menghadapi masalah hukum yang serius di AS. Greg Dwyer, mantan kepala pengembangan bisnis, dijatuhi hukuman percobaan 12 bulan karena melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank (BSA).
Arthur Hayes, pendiri bursa, juga menerima hukuman tahanan rumah selama enam bulan setelah mengaku bersalah. Sementara itu, Ben Delo, pendiri BitMEX lainnya, dijatuhi hukuman 30 bulan masa percobaan.
BitMEX: Kecewa Mengetahui Pengenaan Penalti Finansial Tambahan
Setelah hukuman tersebut, BitMEX menulis bahwa bursa tersebut terus menerapkan perbaikan yang signifikan, termasuk sistem KYC dan AML yang komprehensif.
“Pengguna, mitra, dan pemangku kepentingan regulasi kami telah lama menyadari bahwa standar dan aktivitas kepatuhan BitMEX telah berubah secara tak terukur sejak periode yang dikenai biaya BSA,” tulis perusahaan itu dalam sebuah posting blog.
Pertukaran menyebut tuduhan BSA sebagai “berita lama” dan menyatakan kekecewaannya dengan hukuman finansial tambahan yang dikenakan. Namun, jumlah tersebut secara substansial lebih kecil dari apa yang telah dikejar oleh Departemen Kehakiman terhadap BitMEX selama lebih dari 3 tahun.
“Kami berdiri teguh dengan pernyataan bahwa tuduhan BSA adalah berita lama. Kami senang dapat melewati masalah ini, dan berharap dapat terus fokus pada inovasi dan memberikan produk dan layanan terbaik kepada pengguna kami tanpa gangguan lebih lanjut.”
