Andriunin ditangkap oleh pihak berwenang Portugal pada tanggal 8 Oktober dan diserahkan kepada pejabat AS pada tanggal 25 Oktober.
Aleksei Andriunin, pendiri Gotbit, sebuah hedge fund kripto sekaligus pembuat pasar, telah diekstradisi dari Portugal ke Amerika Serikat untuk menghadapi dakwaan terkait manipulasi pasar dan konspirasi penipuan.
Andriunin ditangkap oleh otoritas Portugal pada 8 Oktober dan diserahkan kepada otoritas AS pada 25 Oktober.
Setibanya di AS, ia dihadapkan ke pengadilan federal di Boston, di mana hakim memerintahkan agar ia tetap berada dalam tahanan, sebagaimana dilaporkan oleh Kantor Pengacara AS untuk Distrik Massachusetts. 
Pendiri dan Direksi Gotbit Didakwa oleh Dewan Juri Amerika Serikat
Ekstradisi ini terjadi setelah dewan juri federal mengeluarkan dakwaan pada 31 Oktober, yang mencantumkan nama Andriunin serta dua direktur Gotbit, Fedor Kedrov dan Qawi Jalili.
Kasus ini berpusat pada operasi penyamaran yang dilakukan FBI, di mana mereka menciptakan “token jebakan” bernama NexFundAI (NEXF) untuk mengungkap pelaku kejahatan yang terlibat dalam manipulasi pasar kripto.
Menurut jaksa, Gotbit beroperasi sebagai pembuat pasar yang menggunakan perangkat lunak untuk melakukan perdagangan cuci—taktik yang secara artifisial meningkatkan volume perdagangan demi membantu klien mereka mendapatkan daftar token di bursa kripto dan agregator data seperti CoinMarketCap.
Pihak berwenang menuduh Kedrov dan Jalili mempromosikan metode perdagangan cuci ini, bahkan mengakui dalam wawancara tahun 2019 bahwa mereka menggunakan teknik tertentu untuk menyembunyikan aktivitas tersebut di blockchain publik.
Selama periode 2018 hingga 2024, Gotbit dilaporkan meraup “puluhan juta dolar” dari pendapatan ilegal, sebagian di antaranya diduga disalurkan oleh Andriunin ke akun Binance pribadinya.
Jika terbukti bersalah, Andriunin dapat menghadapi hukuman hingga 20 tahun penjara atas tuduhan penipuan kawat, ditambah denda dan penyitaan aset.
Selain itu, tuduhan konspirasi untuk manipulasi pasar dapat membawa hukuman tambahan hingga lima tahun penjara.
Komisi Sekuritas dan Bursa AS (SEC) juga telah mengajukan gugatan penipuan terhadap Gotbit dan Kedrov pada Oktober lalu.
Pemilik Crypto AS Mengharapkan Lebih Sedikit Regulasi
Penegakan hukum terhadap mata uang kripto di Amerika Serikat diperkirakan akan mengalami penurunan di bawah pemerintahan Presiden terpilih dari Partai Republik, Donald Trump, seiring dengan perubahan prioritas regulasi.
Dalam sebuah konferensi hukum di New York, sejumlah pengacara senior pemerintah, termasuk mantan pejabat, mengungkapkan bahwa meskipun kasus penipuan keuangan akan tetap ditangani, fokus utama Departemen Kehakiman kemungkinan akan bergeser ke isu penegakan imigrasi, salah satu janji kampanye utama Trump.
Scott Hartman, Wakil Ketua Gugus Tugas Sekuritas dan Komoditas di Kantor Kejaksaan AS Manhattan, menyatakan bahwa alokasi sumber daya untuk pengawasan terhadap kejahatan mata uang kripto kemungkinan besar akan berkurang.
Baru-baru ini, Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC) telah menutup beberapa investigasi dan tuntutan hukum terhadap perusahaan-perusahaan besar di sektor mata uang kripto.
Pada 24 Februari 2025, Robinhood Markets Inc. mengumumkan bahwa SEC telah mengakhiri penyelidikannya terhadap divisi perdagangan kripto perusahaan tanpa mengambil tindakan hukum. Investigasi, yang dimulai pada Mei 2024, difokuskan pada apakah Robinhood gagal mendaftarkan aset kripto tertentu sebagai sekuritas di platformnya.
Hal serupa terjadi pada 21 Februari 2025, ketika Coinbase Global Inc. mengungkapkan bahwa SEC telah membatalkan gugatannya terhadap bursa tersebut. Gugatan itu sebelumnya menuduh Coinbase beroperasi sebagai bursa sekuritas, pialang, dan lembaga kliring yang tidak terdaftar.
Selain itu, OpenSea juga mengumumkan bahwa SEC telah menyelesaikan penyelidikannya terhadap pasar non-fungible token (NFT) tanpa memberikan sanksi atau mengambil tindakan penegakan hukum.
