Poin-poin penting:
- Satuan Tugas El Dorado dari Homeland Security dilaporkan sedang menyelidiki praktik dan kebijakan internal Anchorage Digital Bank.
- Investigasi ini merupakan tindak lanjut dari perintah persetujuan sebelumnya dari OCC, yang mengutip kegagalan bank dalam memenuhi standar kepatuhan anti pencucian uang.
- Waktu penyelidikan ini bertepatan dengan kemitraan penyimpanan kripto yang baru saja diumumkan oleh Anchorage dengan BlackRock.
Sebuah cabang dari Departemen Keamanan Dalam Negeri AS yang ditugaskan untuk memerangi pencucian uang dan kejahatan keuangan pada umumnya sedang menyelidiki Anchorage Digital Bank, demikian laporan Barron’s pada hari Senin.
Keamanan Dalam Negeri Meluncurkan Penyelidikan Anchorage: Laporan
Menurut laporan yang dirilis pada 14 April, anggota Satuan Tugas El Dorado dari Homeland Security telah berkomunikasi dengan karyawan dalam beberapa minggu terakhir terkait “kebijakan dan praktik” perusahaan kripto tersebut. 
Dibentuk pada tahun 1992, situs resmi Penegakan Imigrasi dan Bea Cukai AS (ICE) menjelaskan bahwa misi utama gugus tugas ini adalah “mengidentifikasi dan membongkar organisasi pencucian uang transnasional melalui penyelidikan proaktif yang intensif.”
🚨 BREAKING: Bank kripto AS, Anchorage Digital, sedang diselidiki oleh Departemen Keamanan Dalam Negeri, menurut sumber yang mengetahui masalah ini. pic.twitter.com/XnD8rHwXov
– Satoshi Club (@esatoshiclub) April 14, 2025
Anchorage merupakan satu-satunya bank aset digital yang disewa secara federal, didukung oleh sejumlah nama besar di dunia keuangan seperti Andreessen Horowitz, Goldman Sachs, dan lainnya.
Didirikan pada tahun 2017 oleh dua insinyur, Diogo Mónica dan Nathan McCauley, perusahaan ini sempat menghadapi perintah persetujuan dari Kantor Pengawas Mata Uang AS (OCC) akibat kegagalannya dalam menerapkan program kepatuhan yang memenuhi standar anti pencucian uang.
“OCC menuntut semua bank nasional untuk mematuhi standar tinggi yang sama, baik yang bergerak di bidang tradisional maupun inovasi baru,” ujar mantan Penjabat Pengawas Mata Uang, Michael J. Hsu, saat itu.
“Ketika institusi gagal memenuhi kewajiban, kami akan mengambil tindakan tegas dan meminta pertanggungjawaban mereka demi memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan federal,” tambahnya.
BlackRock dan Anchorage Digital Bekerja Sama
Berita tentang penyelidikan ini muncul hanya beberapa hari setelah muncul laporan bahwa Anchorage Digital Bank telah bekerja sama dengan BlackRock untuk layanan penyimpanan kripto, dengan bank investasi terbesar di dunia yang memiliki aset digital senilai puluhan miliar dolar.
Siaran pers dari perusahaan awal bulan ini menyatakan bahwa kemitraan ini akan “meletakkan dasar untuk kolaborasi yang lebih dalam antara BlackRock dan Anchorage Digital sebagai tanggapan atas meningkatnya permintaan klien akan aset digital.”
Pada hari Senin, tidak jelas apakah penyelidikan yang dilaporkan memiliki dampak apa pun dari hubungan bisnis yang disebutkan di atas.
