Pada hari Senin, pertukaran kripto KuCoin mengaku bersalah karena menjalankan bisnis pengiriman uang tanpa izin dan setuju membayar hampir $300 juta dalam bentuk denda dan penyitaan. Peken Global, perusahaan di balik KuCoin, mengakui kesalahannya di hadapan Hakim Distrik AS Andrew Carter di Manhattan.
Sebagai bagian dari kesepakatan, KuCoin diharuskan membayar denda pidana sebesar $112,9 juta dan menyita $184,5 juta.
Selain itu, perjanjian tersebut mewajibkan KuCoin untuk keluar dari pasar AS selama setidaknya dua tahun. 
Chun Gan (“Michael”) dan Ke Tang (“Eric”), dua pendiri KuCoin yang didakwa bersama Peken pada Maret 2024, harus mundur dari peran manajemen dan operasional mereka di perusahaan.
Gan dan Tang juga setuju untuk menyerahkan masing-masing sekitar $2,7 juta, yang merupakan dana yang mereka peroleh dari operasi KuCoin di AS.
DOJ Menuduh KuCoin Melanggar Hukum AML AS dan Memfasilitasi Miliaran Transaksi Mencurigakan
Departemen Kehakiman (DOJ) menuduh KuCoin sengaja melanggar undang-undang anti pencucian uang di AS. Perusahaan ini gagal menerapkan program anti pencucian uang (AML) dan know-your-customer (KYC) yang efektif, yang bertujuan mencegah pencucian uang dan pendanaan teroris. Selain itu, KuCoin tidak melaporkan transaksi mencurigakan dan tidak terdaftar di Financial Crimes Enforcement Network.
Jaksa menyatakan bahwa KuCoin yang berbasis di Seychelles secara sengaja memfasilitasi transaksi mencurigakan bernilai miliaran dolar, termasuk mengirimkan potensi hasil kriminal dari kegiatan seperti pasar gelap, malware, ransomware, dan penipuan.
Pada Desember 2023, KuCoin menyelesaikan klaim dari jaksa agung New York dengan setuju membayar denda dan pengembalian dana sebesar $22 juta. Sebagai bagian dari penyelesaian ini, perusahaan juga berjanji menghentikan perdagangan di New York setelah dituduh beroperasi tanpa registrasi yang sah sebagai pialang sekuritas dan komoditas serta secara keliru mengklaim dirinya sebagai bursa kripto.
Didirikan pada tahun 2017, KuCoin dilaporkan memiliki lebih dari 30 juta pengguna terdaftar di sedikitnya 207 negara dan wilayah pada Maret 2024, berdasarkan dokumen pengadilan.
BitMEX Juga Dikenai Denda $ 100 Juta karena Mengabaikan Hukum AML AS
Pada awal bulan ini, hakim federal Manhattan menjatuhkan denda sebesar $100 juta kepada BitMEX, menemukan bahwa bursa tersebut melanggar Undang-Undang Kerahasiaan Bank dengan sengaja tidak menerapkan langkah-langkah anti pencucian uang (AML) di Amerika Serikat. Departemen Kehakiman mengungkapkan bahwa perusahaan tersebut mengabaikan undang-undang AML dalam upaya meningkatkan pendapatannya.
Kasus yang melibatkan KuCoin dan BitMEX mencerminkan beberapa hasil akhir dari tindakan keras Departemen Kehakiman terhadap bursa kripto selama masa kepresidenan Joe Biden. Namun, dengan pelantikan Presiden Donald Trump baru-baru ini, yang berjanji untuk mengurangi pengawasan pemerintah terhadap pasar kripto, tindakan ini menandai penutupan babak baru dalam penegakan peraturan.
